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國資國企動態(tài)
2023-12-13
甘肅省建設投資(控股)集團有限公司(以下簡稱“甘肅建投”)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度工作部署,深入總結國企改革三年行動成果成效,在全面完成出資企業(yè)董事會應建盡建、配齊建強,落實董事會職權等董事會規(guī)范建設與運行任務目標的基礎上,科學開展出資企業(yè)董事會運行評價,有力促進出資企業(yè)董事會規(guī)范高效行權履職,持續(xù)提升出資企業(yè)治理效能,進一步增強出資企業(yè)發(fā)展活力。
圖片來源:找項目網(wǎng)
系統(tǒng)謀劃,完善評價機制
細化多元化評分標準。結合集團公司和出資企業(yè)實際,制定印發(fā)出資企業(yè)《董事會評價辦法(試行)》,聚焦發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險功能,圍繞出資企業(yè)董事會基礎建設、運作規(guī)范性和有效性確定了13項評價要點,并進一步細化為可量化考核的32項評分標準,設置扣分項,重點評價董事會機構設置、職責和建章立制情況,董事會依法行權、按章履職、運轉(zhuǎn)和管控情況,董事會功能發(fā)揮、戰(zhàn)略引領、改革發(fā)展和風險管控等情況,全面體現(xiàn)了對董事會規(guī)范運行的要求。同時,兼顧共性要求與個性評價,因企施策設置個性化評價指標,對設置董事會秘書、董事會應建企業(yè)戶數(shù)占比大、優(yōu)秀經(jīng)驗獲推廣企業(yè)等按貢獻度酌情給予加分。
明確多層次評價主體。將出資企業(yè)董事會評價分作董事會自我評價、企業(yè)內(nèi)部評價、外部董事和監(jiān)事會評價、出資人評價4個部分,并對評價分數(shù)設置相應權重,根據(jù)各自不同權重分別對各企業(yè)董事會表現(xiàn)進行評分。在企業(yè)內(nèi)部評價中,將出資企業(yè)黨組織班子成員、經(jīng)理層成員、總部部門負責人、子企業(yè)主要負責人納入評價主體;在出資企業(yè)評價中,結合日常業(yè)務管理情況,由董事會辦公室、組織人事、股權管理等相關部門協(xié)同配合,對出資企業(yè)董事會運行各相關要素進行全方位多維度測評。
采用多角度評價方法。堅持定性定量相結合,對每條評分標準按照定量評分、定性評分進行區(qū)分,提高評價的可靠性、客觀性。堅持書面評分和現(xiàn)場督導相結合,在收集分析各評價主體評分表的基礎上,集中利用2周時間對蘭內(nèi)、蘭外34戶出資企業(yè)董事會建設運行情況進行實地考評,詳細查看并核實各出資企業(yè)董事會制度建設和工作程序等情況,切實兼顧評價工作質(zhì)量與效率。同時,在企業(yè)內(nèi)部評價、外部董事和監(jiān)事會評價表中設置“具體意見和建議”專欄,充分聽取各相關方面意見,全面掌握出資企業(yè)董事會運行情況。
科學評估,固化成果經(jīng)驗
結合實際開展分類考核。將首批落實董事會職權的13戶重要出資企業(yè)和其他出資企業(yè)進行分類。落實董事會職權要在突出考核董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險和企業(yè)發(fā)展改革成效,以及董事會制定建設、會議召開、議案管理、專門委員會運行、支撐保障等情況基礎上,重點對落實中長期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權、經(jīng)理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權情況進行專項考核,讓不同企業(yè)董事會對自身建設要求有更加清晰的認識和定位。
全面反映評價結果。甘肅建投針對每戶出資企業(yè)分別建立評價檔案和評價工作底稿,累計匯總審核各類評價資料700余份。深入研究各評價指標內(nèi)在邏輯,匯總分析各企業(yè)董事會自我評價、內(nèi)部評價、外部董事和監(jiān)事會評價、出資人評價分數(shù)及數(shù)據(jù)差異,結合各企業(yè)外部董事、監(jiān)事會、內(nèi)部管理人員的具體意見和建議,形成出資企業(yè)董事會評價專題報告,報送集團公司董事會閱研,為下一步加強出資企業(yè)公司治理工作提供工作參考。
系統(tǒng)總結成效亮點。從評價結果上看,甘肅建投出資企業(yè)董事會評價良好及以上達到97%。各出資企業(yè)全面完成董事會應建盡建、落實職權和健全制度等董事會規(guī)范建設改革任務,把董事會建設運行與公司法人治理結構完善、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全內(nèi)控體系、加強合規(guī)管理密切結合,董事會定戰(zhàn)略、做決策、防風險職能作用的發(fā)揮明顯增強。董事會建設運行工作與黨的建設工作、生產(chǎn)經(jīng)營工作有序協(xié)同、合力推進,董事會和專門委員會外部董事“雙多數(shù)”制衡機制效能、外部董事控制風險效果初步顯現(xiàn)。
抓好整改,提升治理效能
逐戶反饋評價意見。評價過程中,與出資企業(yè)保持溝通問詢,特別在現(xiàn)場考核中,強化與出資企業(yè)的溝通交流,系統(tǒng)檢驗出資企業(yè)董事會規(guī)范建設水平和運行質(zhì)量,明確指出存在的問題并提出整改建議。評價完成后,逐戶向出資企業(yè)反饋評價意見,指導出資企業(yè)對照問題清單進一步開展自查,并督導限期整改,加快提升出資企業(yè)董事會運行水平。同時,對各級企業(yè)董事會評價結果進行系統(tǒng)梳理,進一步總結發(fā)現(xiàn)的突出問題和共性問題,從集團層面提出工作建議和優(yōu)化思路,促進出資企業(yè)董事會治理水平不斷提升。
充分運用評價結果。甘肅建投將董事會評價結果作為對出資企業(yè)差異化管控的重要考量因素,納入出資企業(yè)領導班子績效考核體系,并在評估調(diào)整落實出資企業(yè)董事會職權時進行充分參考,擬對排名靠前、運營穩(wěn)健、治理完善、管理規(guī)范的企業(yè)適度擴大授權放權額度,對排名靠后的企業(yè)減少落實董事會職權的項數(shù),切實夯實出資企業(yè)市場主體地位,增強獨立運營能力,有效提升治理水平,形成集團治理效能。同時,充分發(fā)掘、系統(tǒng)應用評價成果,找準治理效能提升的關鍵點和發(fā)力點,形成出資企業(yè)董事會設置標準,為新設企業(yè)規(guī)范董事會設置和完善公司治理提供參考。
加強企業(yè)交流分享。圍繞考核評價發(fā)現(xiàn)的突出共性問題,以線上分享、線下交流相結合的形式,全面加強對出資企業(yè)董事會建設工作的指導,促進企業(yè)交流分享。在出資企業(yè)董事長中通報評價結果和發(fā)現(xiàn)問題,進一步強化董事長的公司治理意識,為董事會規(guī)范高效運行提供有力支撐。同時,總結先進企業(yè)有效經(jīng)驗、特色做法和典型案例并在全集團范圍內(nèi)推廣,發(fā)揮先進帶動作用,鞏固董事會規(guī)范建設運行成果。
下一步,甘肅建投將聚焦新一輪國企改革深化提升行動,圍繞出資企業(yè)董事會規(guī)范高效運行,在董事會運轉(zhuǎn)效能、專門委員會功能作用、外部董事行權履職、落實出資企業(yè)董事會職權等方面不斷加強跟蹤研究,以更加有力的舉措切實推動出資企業(yè)董事會決策能力不斷增強、公司治理水平不斷提升、企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更有成效。來源:甘肅國資委宣傳工作處
圖片來源:找項目網(wǎng)